Licence Professionnelle - Domaine Droit, Economie, Gestion, Mention Assurance, Banque, Finance, Spécialité Investigations judiciaires en matière de délinquance économique et financière.
L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
122 : Economie
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Ministère chargé de l'enseignement supérieur | - | - | - |
| Université de Strasbourg | - | - | http://www.unistra.fr |
Activités visées :
Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes :
- il appréhende et analyse des problèmes juridiques
- dirige une équipe pour mener des investigations en vue de démanteler l'organisation d'un réseau
- il contribue, par ses enquêtes, à lutter contre les fraudes en matière de délinquance économique et financière (lutte contre le blanchiment d'argent, escroqueries, atteintes à la probité etc)
- vérifie la légalité des données économiques et financières
- identifie et classe les infactions constatées selon une typologie
- il collabore avec les nombreux partenaires insititutionnels, privés de l'enquête financière
- coopère à l'échelle internationale (Europol)
Compétences attestées :
A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme est en mesure de mener des investigations judiciaires complexes portant sur des affaires économiques et financières liées à la criminalité, car il a acquis un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être complémentaires:
- a acquis des connaissances en droit (droit pénal, droit des sociétés, droit commercial) et en comptabilité financière.
- maîtrise les règles du droit international et une langue étrangère
- connait le fonctionnement des institutions nationales et internationales de lutte contre la criminalité organisée
- il a acquis une méthodologie managériale d'enquête
- maîtrise l'outil informatique, les techniques de communication et de l'information en vue d'identifier des biens criminels
- est capable d'analyser et interprèter des données économiques et financières
- expertise et rédige des rapports
- il assure un travail de veille juridique
- participe à développer des dispositifs anti-fraude
- dialogue avec diverses instances administratives
- a développé une capacité d'adaptation
Secteurs d’activités :
Ces professionnels travaillent dans le secteur public ou privé :
- Gendarmerie nationale
- Administration fiscale
- Douanes
- Etablissements financiers (banques)
Type d'emplois accessibles :
Le titulaire du diplôme peut prétendre aux emplois suivants :
- officier et sous-officier de la gendarmerie
- agent des douanes
- agent de l'administration fiscale
- employé de banque
- enquêteur spécialisé dans la délinquance économique et financière
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Jury nommé par le Président de l'Université |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Jury nommé par le Président de l'Université |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X |
Jury nommé par le Président de l'Université |
- | |
| Par expérience | X |
jury VAE |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
arrêté du 17 novembre 1999 publié au JO du 24 novembre 1999. |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
arrêté du 09 avril 2009 relatif aux habilitations de l'Université de Strasbourg. |
| Date d'échéance de l'enregistrement |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
