Management du risque de fraude et de corruption niveau 2

Objectifs et contexte de la certification :

La certification a pour but de transmettre et de développer les compétences spécialisées nécessaires à la conduite d'une investigation antifraude et anticorruption.

Compétences attestées :

Etre capable de :

1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d’évaluation préalable du risque

• Concevoir et mettre en œuvre une procédure de vérification de l’intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires
• Rechercher les « informations manquantes » et exploiter les sources d’informations ouvertes
• Construire une base de données adaptée
• Utiliser les outils d’analyse et d’investigation visuelle

2. Conduire une investigation antifraude

• Définir une stratégie d’investigation adaptée au cas de fraude
• Rechercher les traces et les preuves d’un comportement intentionnel
• Constituer des preuves recevables sur le plan judiciaire
• Gérer l’expertise dans le domaine de l’investigation antifraude et anticorruption
• Analyser l’identification des traces au regard des libertés individuelles
• Conduire un entretien de fraude
• Rédiger un rapport de fraude et constituer un dossier de preuves
• Organiser la transmission du rapport de fraude à l’autorité judiciaire
• Gérer les relations avec l'autorité judiciaire

1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d’évaluation préalable du risque

• Maîtriser les notions de « connaissance client » (KYC) et de « bénéficiaire effectif » et leurs implications dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et la corruption
• Connaître les méthodes de collation, d’analyse et d’exploitation de l’information en source ouverte
• Connaître les sources d’information et les techniques de sourcing utiles à la due diligence
• Connaître les bases de données utiles à la due diligence
• Connaître les outils d’analyse et d’investigation visuelle
• Connaître les techniques et les outils d’autopsie numérique (e-forensics)

2. Conduire une investigation antifraude

• Connaître les étapes et les techniques de l’investigation antifraude
• Connaître les techniques d’identification et de constitution des preuves
• Connaître les spécificités du rapport de fraude
• Connaître les techniques d’entretien de fraude
• Connaître les modalités de dépôt de plainte et la recevabilité des preuves d’audit
• Connaître les limites légales posées à l’investigation interne à l’entreprise
• Maîtriser la règlementation CNIL et les règles de conformité dans la fusion et l'exploitation des données internes à l'organisation

Modalités d'évaluation :

La certification est organisée en un cursus de 40h de formation rythmé par des mises en situation et des exercices.

La formation est organisée soit en continu, soit en discontinu.

La formation peut être déclinée en formule inter-entreprises ou en intra-entreprises.